（原标题：对于召开2024年年度鼓励大会的奉告）

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-016

悦康药业集团股份有限公司将于2025年4月9日14点召开2024年年度鼓励大会，会议所在为北京市北京经济工夫诞生区科创七街11号悦康鼎新药物海外化产业园一楼会议室。本次鼓励大会继承现场投票与网络投票相斡旋的面容，网络投票通过上海证券交游所鼓励大会网络投票系统进行，投票时期为2025年4月9日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：1. 2024年年度阐明相称撮要；2. 2024年度董事会责任阐明；3. 2024年度监事会责任阐明；4. 2024年度财务决算阐明；5. 续聘2025年度审计机构；6. 2024年度利润分派预案；7. 2025年度董事薪酬；8. 2025年度监事薪酬；9. 变更部分召募资金投资花样；10. 授权董事会以陋劣方法向特定对象刊行股票；11. 取消使用剩余超募资金永恒补充流动资金。其中议案10为相当方案议案，议案5、6、7、9、10、11对中小投资者单独计票。

股权登记日为2025年3月28日。鼓励可通过现场、信函或电子邮件面容登记，登记适度时期为2025年4月2日16:00。会议关连面容：北京市北京经济工夫诞生区宏达中路6号证券事务部，电话：010-87925985，邮箱：irm@youcareyk.com。