（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何无理纪录、误导性述说大约要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和齐全性承担法律包袱。

迫切实质提醒： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会选择的网罗投票系统：上海证券交游所推动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主：董事会 - 投票形式：本次推动大会所选择的表决形式是现场投票和网罗投票相陆续的形式 - 现场会议召开的日历、技术和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券交游所推动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等陆续规则试验 - 波及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调整公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条款的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次交游决议调整不组成要紧调整的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游呈报书（草案）（调动稿）》过火纲目的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧财富重组贬责方针》第十三条规则的重组上市的议案（调动稿）

三、推动大会投票把稳事项 - 本公司推动通过上海证券交游所推动大会网罗投票系统期骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个推动账户的推动，可期骗的表决权数目是其名下沿途推动账户所抓相似类别宽绰股和相似品种优先股的数目总数。 - 消失表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他形式重迭进行表决的，以第一次投票服从为准。 - 推动对总共议案均表决罢了才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面边幅委用代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等贬责东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主推动躬行出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、推动授权委用书、推启航份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推动的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推动加盖公章的买卖派司复印件办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主推动的法定代表东说念主出具的授权委用书、法东说念主推动股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券陆续证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户讲授过火向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的买卖派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委用书（如法定代表东说念主委用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证实登记技术：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和陆续形式参见“六、其他事项之本次会议陆续形式”。 - 推动可选择传真或信函的形式进行登记（需提供陆续证件复印件），传真或信函以登记技术内公司收到为准，并请在传真或信函上注明陆续电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议陆续形式： - 陆续东说念主：任顺英 - 陆续电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为期骗表决权。

委用东说念主抓宽绰股数： 委用东说念主抓优先股数： 委用东说念主推动账户号：

序号 | 非蓄积投票议案称呼 | 容或 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调整公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条款的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议调整不组成要紧调整的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游呈报书（草案）（调动稿）》过火纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧财富重组贬责方针》第十三条规则的重组上市的议案（调动稿） | | | |

委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东说念主应当在委用书中“容或”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体疏导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。