（原标题：对于变更董事的公告）

深圳市好意思芝覆盖酌量工程股份有限公司于 2024年 11月19日召开的 2024年第三次临时激动大会，审议通过了《对于免去李苏华第五届董事会非孤苦董事职务的议案》《对于免去李碧君第五届董事会非孤苦董事职务的议案》《对于选举第五届董事会非孤苦董事的议案》，免去李苏华先生、李碧君女士第五届董事会非孤苦董事职务，选举梁瑞峰先生、罗琳女士为第五届董事会非孤苦董事，任期自本次激动大和会过之日起至第五届董事会届满之日止。李苏华先生、李碧君女士的离任不会对公司的分娩规划料理形成不利影响；斥逐本公告暴露日，李苏华先生捏有公司股份 15,211,153股，占公司总股本的 11.24%，其离任后仍应降服关连法律法例中对于上市公司离任东说念主员的关连司法。为保证公司处理结构的完善和公司的泛泛规划发展，控股激动广东怡建提名梁瑞峰先生、罗琳女士为第五届董事会非孤苦董事，公司董事会提名委员会已对董事候选东说念主梁瑞峰先生、罗琳女士进行了资历审查。本次变更董过后，公司董事会中兼任公司高档料理东说念主员以及由员工代表担任的董事东说念主数以为未跳动公司董事总和的二分之一。